马胜前讲师再卷吸金案 检调锁定廖泰宇下线发动第2波搜索

卷入马胜金融集团(MaximTrader)吸金案,去年8月才被新北地院依违反银行法判刑8年的马胜前讲师廖泰宇(42岁),涉嫌在马胜案爆发后,自立门户成立以太币投资团队,以老鼠会形式招揽投资吸金逾2亿元,检调去年底发动首波搜索并约谈廖泰宇等11嫌到案后,今另锁定廖的下线发动第2波搜索及约谈行动。

侦办此案的台北地检署及调查局北部地区机动工作站,今天均强调侦查不公开,不透露任何侦办进度及细节。

去年12月26日,北检指挥北机站兵分15路搜索并约谈廖泰宇等11嫌到案,另传唤10名证人,漏夜侦讯后依违反银行法将廖泰宇等2嫌声押禁见;王姓等6名廖泰宇的下线,分别以10万至26万元不等金额交保;另有2嫌被限制住居。

曾担任马胜金融集团讲师的廖泰宇,多次以泰旺企管顾问公司董事长身分接受媒体访问,口才极佳的他,自称原为口吃患者,靠着阅读超过5千本书、花14年投资逾300万元,向号称激发潜能的大师安东尼罗宾等人学习,才成为国际级的讲师,自己也从19岁月入不到2万元,进级到31岁后月入近200万元。

检调获报,以廖泰宇为首的吸金集团,从2016年开始迄今,共推出2种全球性的投资方案,分别为凯莉星球、以太世界;前者以出租电脑或手机中空余的储存空间为卖点;后者则是推广投资以太币挖矿机;2种方案的投资单位从100美元至1万美元不等,获利杠杆声称可达3至5倍。

廖泰宇为了促使下线努力招揽会员,还设立分红奖金,只要招揽到2名愿意投资1万美元单位的会员,就可以获得新台币35万元奖金,招揽下线投资的金额愈多,奖金就愈丰厚,但之后陆续有会员拿不到钱愤而提告;首波被约谈的11名嫌犯中,除了主嫌廖泰宇之外,其余10人均为廖泰宇旗下的下线。

依银行法规定,非银行不得收受存款,且犯罪所得逾1亿元,可处7年以上徒刑,得并科5亿元以下罚金;因廖泰宇及其下线对外以快速回本、保证获利为口号招揽投资,涉违法经营收受存款业务而遭搜索及约谈。

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